AB’de 2,2 milyar avroluk vergi firariciliği soruşturması

Europol’den yapılan yazılı açıklamada, Portekiz merkezli bir firma ve onunla irtibatlı Avrupa’daki bir hayli işletmeye yapılan işlemin bugüne kadarki en kapsamlı vergi firariciliği harekâtı olduğu belirtildi. Nisan 2021’de Portekiz merkezli bir elektronik işletmesinin faaliyetlerini mercek altına alan güvenlik ünitelerinin, söz mevzusu şirketle irtibatlı 30 ülkedeki 9 bin işletme ve 600 şahsın ticari faaliyetlerini araştırdığı kaydolundu. EPPO’nun, 29 Kasım’da 14 AB ülkesindeki güvenlik ünitelerini yönlendirerek başlattığı, eş zamanlı yapılan işlemlerin 2,2 milyar avroluk vergi kaçıran, tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik aygıt satışı yapan Portekiz’deki işletme ve irtibatlı öteki işletmelere müteveccih olduğu belirtildi. Harekâtlar kapsamında 312 ev aranırken, Portekiz, İtalya ve Fransa’da toplam 24 şahsın nezaretine alındığı bildirildi. Harekâtlar sonucunda 529 banka hesabı dondurulurken, 81 gayrimenkul, 31 lüks taşıt, 2,5 milyon avro nakit, 1 kalaşnikof tüfek ve kıymeti toplamda 67 milyon avroyu bulan elektronik aygıta el konulduğu belirtildi. Lüksemburg merkezli EPPO, tüketme ve kazançlarla alakalı sahtekarlık, iki veya daha fazla aza ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon avroluk Katma Değer Vergisi ile alakalı dolandırıcılık, AB bütçesinden şike neticesinde sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri soruşturuyor. Resim: AP