Sarih hat olarak deyim edilen yabancı tebaalıların üzerinde görülen hatlardan kendilerini banka çalışanı, kredi Müesseseleri çalışanı, dominant, savcı, komiser ve jandarma olarak tanıtan kuşkulular, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Teşkilatlı Kabahatler Soruşturma Ofisi tarafından tespit edildi. Söz mevzusu ağ hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında kuşkulu harekâtlar asıllaştığı veya hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para sevk edildiği gibi usullerle mağdurları ikna etti. Mağdurlar hesaplarında bulunan paraları, ağ ile çalışan hesap sahibi kuşkuluların hesaplarına aktardı. DHA’nın haberine göre; kuşkulular e-ticaret sitelerinde başka bülten sayfalarından aldıkları özellikle cep telefonu, elektronik sigara gibi mahsulleri kendilerini hekim, hoca, jandarma, banka çalışanı, polis gibi tanıtıp uygun maliyete bültene koyarak mağdurlardan kaparo arz ettikleri, mağdurlardan mahsulleri almak için kaparo yolladıkları ancak mahsulleri alamadıkları da tespit edildi. Kuşkuluların bu usullerle 61 şahsı 6 milyon 297 bin 431 lira dolandırdıkları bilindi. Kuşkululara müteveccih 11 şehirde eş zamanlı işlem tertip edildi. Dosyada teşkilat lideri olarak değerlendirilen kuşkulunun, bir hayli değişik soruşturma dosyasından arandığı ancak tutulamadığı tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada teşkilat lideri, saklandığı konutta yüklü ölçüde para ve kabahat unsurunu tutuldu.